เว็บแทงบอลสโบเบ็ต ในวันพุธ ค้นหาบันทึกการธนาคาร เอกสารทางการเงินภายใน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นักสืบจากสำนักงานอัยการเขต Allegheny County บุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ Downtown ของหน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล (ICA) หน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านการเงินของPittsburgh

ใบสำคัญแสดงสิทธิการค้นหามีให้บริการทั้งที่สำนักงาน Pittsburgh ICA ที่ One Market Street รวมถึง PNC ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคาร ผู้ให้บริการตรวจสอบบริการ ICA หมายค้นระบุว่า Henry Sciortino กรรมการบริหารของ ICA เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่คอปกขาว ซึ่งรวมถึงการแก้ไขบันทึกหรือการระบุตัวตน ขัดขวางการบริหารงานกฎหมาย การใช้ทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายในทางที่ผิดซึ่งเป็นของรัฐบาลหรือสถาบันการเงิน และไม่ยื่นงบแสดงผลประโยชน์ทางการเงินต่อคณะกรรมการจริยธรรมของรัฐตามTribune -Review

การลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เมื่อวันศุกร์โดยสมาชิกที่ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการ ICA ทั้งห้าคนได้ตัดสินใจยุติสัญญารายเดือนของผู้อำนวยการบริหาร ICA ในวันที่ 31 พฤษภาคม โดย Sciortino จะได้รับเงิน 12,000 ดอลลาร์ต่อเดือน

ในการดำเนินคดีกับ ICA เมืองกำลังมองหาการปลดปล่อยรายได้จากการพนัน 20 ล้านดอลลาร์ในเร็วๆ นี้จากRivers Casinoซึ่งในขณะที่จัดสรรไว้สำหรับเมือง ICA ถูกระงับในการต่อสู้ทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่

ในเดือนมิถุนายน 2105 นายกเทศมนตรีเมืองพิตต์สเบิร์ก Bill Peduto ขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับ ICA โดยเรียกร้องให้หน่วยงานปล่อยเงินการพนัน 11.4 ล้านดอลลาร์ภายในเดือนหน้า ในเวลานั้น Paul Leger ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของเมืองกล่าวหา ICA ว่าระงับเงินอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งส่งผลเสียต่อความสามารถในการชำระหนี้และเงินบำนาญของเมือง

เนื่องจากสถานะเจ้าบ้านของพิตต์สเบิร์ก ในแต่ละปีรัฐให้เงินแก่เมืองขั้นต่ำ 10 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากการพนันคาสิโน ภายใต้กฎหมายของรัฐ การปล่อยเงินนั้นถูกควบคุมโดย ICA ตามกฎหมายการพนันของเพนซิลเวเนีย พิตต์สเบิร์กสามารถใช้เงินเพื่อจ่ายเงินบำนาญของพนักงานและชำระหนี้ได้ เช่นเดียวกับการใช้อื่นๆ ที่ ICA พิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อเมือง เห็นได้ชัดว่า ICA ได้ระงับเงินไว้จนกว่าเมืองจะสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรที่สามารถติดตามการจ่ายเงินเดือนของพนักงานได้

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีผู้ถูกตั้งข้อหา 48 คนในแผนฉ้อโกงธนาคาร ซึ่งหักเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 570,000 ดอลลาร์ เงินส่วนใหญ่ถูกถอนออกจากคาสิโนในแอตแลนติกซิตี

โร เบิร์ต ลูจี อัยการสูงสุด ของรัฐนิวเจอร์ซีย์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า บุคคล 48 คนถูกฟ้องและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงธนาคาร จำเลยจำนวนมากปลอมตัวเป็นบุคคลที่มีบัญชีธนาคารของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อขโมยเงินมากกว่า 570,000 ดอลลาร์ โดยถอนเงินส่วนใหญ่ออกจากคาสิโนในแอตแลนติกซิตี ตามรายงานของสื่อแอตแลนติกซิตี

Lougy กล่าวในแถลงการณ์ว่าบัญชีธุรกิจที่ JP Morgan Chase Bank ตกเป็นเป้าหมายโดยบุคคล 48 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ชาว นิวยอร์กซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจากบัญชีธุรกิจ 27 บัญชีที่ธนาคารใน 2 โครงการ ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึง ส.ค. 2555 การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้ตรวจสอบธนาคารสังเกตเห็นว่าเงินถูกถอนออกโดยการเบิกเงินสดล่วงหน้าที่คาสิโนในแอตแลนติกซิตีและการโอนเงินผ่านธนาคาร

Lougy กล่าวว่าในโครงการแรก Alexandria Smith อายุ 29 ปีจากบรู๊คลิน นิวยอร์ก และแอนดรูว์ เฮนรี วัย 40 ปีจากเบย์ไซด์ นิวยอร์กได้คัดเลือกบุคคลเพื่อเปิดบัญชีธุรกิจปลอมกับ JP Morgan Chase Bank พวกเขาเรียกบุคคลนี้ว่าเป็น “ร่างกาย” ซึ่งจะใช้ชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชีซึ่งเปิดขึ้นภายใต้ชื่อธุรกิจปลอม บุคคลอื่นจะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมของบัญชีปลอมใหม่ บุคคลนั้นเรียกว่า “ส่วนเสริม” ซึ่งสร้างการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีธนาคารที่ถูกต้องกับบัญชีปลอม

เมื่อเชื่อมโยงบัญชีสำเร็จแล้ว ผู้นำจะโอนเงินจากบัญชีที่ถูกต้องไปยังบัญชีปลอม ตามรายงานของ Lougy เงินถูกถอนออกจากบัญชีปลอมโดยการเดินสายไปยัง คาสิโน แอตแลนติกซิตีเพื่อรับบัตรเครดิต ยกเว้นบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่ใช้ในกระบวนการนี้ โครงการที่สองก็คล้ายคลึงกัน Lougy กล่าว

เขากล่าวว่า “จำเลยเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินแผนการขโมยข้อมูลประจำตัวขนาดใหญ่สองแผน แต่พวกเขาคิดผิดโดยคิดว่าพวกเขาสามารถซ่อนการถอนเงินสดจำนวนมากที่คาสิโน ซึ่งการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดา” และนั้น “เมื่อธนาคารตรวจพบกิจกรรมบัญชีที่น่าสงสัยใน แอตแลนติกซิตี, สมาชิกของตำรวจของรัฐและกองความยุติธรรมทางอาญาที่ได้รับมอบหมายให้คาสิโนได้เปิดเผยแผนการอันประณีตเหล่านี้อย่างชำนาญและตั้งข้อหาผู้กระทำความผิด”

บุคคลทั้ง 48 คนอาจถูกจำคุก 10 ถึง 20 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง

คิม หว่อง หัวหน้าคาสิโนจีนและผู้ประกอบการค้าขยะในฟิลิปปินส์ได้มอบเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์ในสิ่งที่เชื่อว่าถูกขโมยไปให้กับสภาต่อต้านการฟอกเงิน

เงินดังกล่าวเป็นการชำระเงินครั้งที่สี่และครั้งสุดท้ายของเงินทั้งหมดประมาณ 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากธนาคารกลางบังกลาเทศ ตามรายงานของReutersในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เงินถูกขโมยจากบัญชีของธนาคารบังคลาเทศที่ Federal Reserve Bank of New York โดยแฮกเกอร์ที่ไม่ระบุชื่อและช่องทางไปยังคาสิโนและตัวแทนการพนันในฟิลิปปินส์ผ่านสาขามะนิลาของ Rizal Commercial Banking Corp (RCBC)

การ ไต่สวน ของ วุฒิสภานำไปสู่การฟื้นตัวประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์จาก Wong ซึ่งได้รับเงินทั้งหมดเกือบ 35 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทคาสิโนของเขาและ Philrem นายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ถูกแจกจ่ายโดย Philrem ให้กับBloomberry Resorts Corpเจ้าของและผู้ดำเนินการคาสิโน Solaire ระดับหรูในกรุงมะนิลาเช่นเดียวกับบริษัท Eastern Hawaii Leisure Company ซึ่ง Wong เป็นเจ้าของ และสำหรับผู้ชายที่เชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินการขยะในกรุงมะนิลา หว่องปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการปล้นและกล่าวว่าเขาไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินทุนเนื่องจากผู้ประกอบการขยะไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎเดียวกันเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้าเช่นเดียวกับคาสิโน หว่องได้คืนเงินทั้งหมด 9.7 ล้านเหรียญแล้ว

ในขณะที่เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยไป เว็บแทงบอลสโบเบ็ต แฮกเกอร์ที่แทรกซึมระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารบังคลาเทศได้สำเร็จ พยายามที่จะขโมยเงิน 951 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Fed ของนิวยอร์ก แต่ธุรกรรมส่วนใหญ่ถูกบล็อก

เห็นได้ชัดว่า Wong เข้ามาครอบครองกองทุนเพื่อชำระหนี้จากตัวแทน ขยะGao Shuhua ตามAsia Gaming Brief Wong ยังกล่าวอีกว่าSolaire Resort & Casinoให้ยืมเงินสดเพื่อช่วยเขาคืนเงินส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือก็ยืมมาจากเพื่อนที่มีความหมายดี

Ronald van Raak สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวดัตช์สำหรับพรรคสังคมนิยมได้สอบถามเกี่ยวกับภาคการพนันของ Curaçaoท่ามกลางเขตอำนาจศาลของแคริบเบียน อื่น ๆ ใน ‘Netherland Antilles’ และสื่อท้องถิ่นได้กลายเป็นเวทีสำหรับการอภิปราย ตามรายงานของCuraçao C ส.ส. ได้ส่งจดหมายถึง Ronald Plasterk รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ของราชอาณาจักรเพื่อถามว่ารัฐมนตรีเห็นด้วยหรือไม่ว่า Curaçao ล้มเหลวในการกำกับดูแลภาค เกมออนไลน์และขอคำชี้แจงว่า บริษัท สื่อสารมีจุดมุ่งหมายในการขยายหรือไม่ อาจขยายคาสิโนออนไลน์และข้อเสนอลอตเตอรี SMS

Ronald van Raak ถามในจดหมายว่า “คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า Curaçao ล้มเหลวในการกำกับดูแลภาคการพนัน” ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณเห็นว่าราชอาณาจักรมีบทบาทอย่างไรในการกำจัดการละเมิดการบริหารเหล่านี้ เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “[Curaçao บริษัทโทรคมนาคม UTS] ที่ซื้อ Ctex อาจมีจุดประสงค์เพื่อขยายกิจกรรมเหล่านั้น” Holland MP กล่าว

ในการไต่สวนเพิ่มเติมของเขาใน UTS Van Raak ถามว่า “คุณอธิบายได้อย่างไรว่า UTS และบริษัทในเครือเป็นบริษัทมหาชน แต่ไม่ได้เป็นของประเทศและสถาบัน และการกำกับดูแลนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากศาลผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วไป”

คำถามที่ยุ่งยากของใบอนุญาตย่อยคาสิโนออนไลน์ยังได้รับการแก้ไขโดย MP แยกคาสิโนออนไลน์สามแห่งออกซึ่งหนึ่งในนั้นปิดตัวลงทันทีหลังจากการสอบสวนของเขา

“เมื่อใดและโดยใครคือผู้ถือใบอนุญาตหลักการก่อสร้างและผู้ถือย่อยสำหรับการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโซนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งครรภ์และดำเนินการ”

รัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าเขาถือว่าการล่วงละเมิดเป็นปัญหาร้ายแรง แต่ยอมรับว่าการบังคับใช้เป็นเรื่องสำหรับคูราเซาที่จะดำเนินการในขณะที่สังเกตว่าเนเธอร์แลนด์สามารถสนับสนุนการบังคับใช้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน

ภายในสิ้นสัปดาห์คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของ Curaçao (GCB) และ United Telecommunication Services (UTS) ได้ตอบกลับตามรายงานในThe Daily Herald of St. Maarten GCB ปกป้องการจัดการความรับผิดชอบในการแถลงข่าวระบุว่า “GCB เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพสูงที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ซับซ้อนของอุตสาหกรรมการพนัน” การเปิดตัวดังกล่าว

ตัวแทนของ UTS บอกกับ The Herald ว่า “UTS ได้รวมเอาประมวลกฎหมายการกำกับดูแลกิจการของคูราเซาไว้ในกฎเกณฑ์และในการดำเนินงาน” รายงาน UTS ยังระบุด้วยว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่เสนอสัมปทานโทรคมนาคมทั่วทั้งเกาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ก่อนหน้านี้ Van Raak ถามว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของ UTS แต่คำตอบนั้นยังไม่ปรากฏในสื่อท้องถิ่น
ในช่วงกลางเดือนมีนาคม Van Raak และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Andre Bosman แห่งเนเธอร์แลนด์ได้ถามคำถามเกี่ยวกับการพนันกีฬาและกิจกรรมการพนันอื่นๆ ในคูราเซาและซินต์มาร์เทิน รายงานท้องถิ่นบางฉบับระบุว่ามีคนมากถึง 50 คนกำลังทำงานสอบสวนเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายในเซนต์มาร์เท่น ภายในกลางเดือนเมษายน หนังสือพิมพ์Todayของ St. Maarten ได้อ้างว่าจะหักล้างรายงานและลดการสอบถามของนาย van Raak ซึ่งเริ่มปรากฏให้เห็นในต้นเดือนมกราคม
“สำนักงานอัยการของรัฐไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการสอบสวนในอุตสาหกรรมการพนันในเซนต์มาร์เท่น” โฆษกสำนักงานอัยการเซนต์มาร์เท่นกล่าวในการตอบคำถามจากวันนี้ “นอกจากนี้ยังไม่มีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา สิ่งเดียวที่เรามีคือการร้องขอความช่วยเหลือด้านตุลาการจากอิตาลี แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว”

ในเดือนกุมภาพันธ์ แฮกเกอร์สามารถขโมยเงิน 101 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารในนิวยอร์กสำหรับเจ้าของบัญชีที่ตั้งอยู่ในบังกลาเทศ 81 ล้านดอลลาร์จากจำนวนนี้ถูกโอนไปยังกรุงมะนิลา ที่สาขาหนึ่งของ Rizal Commercial Banking Corporation มีรายงานว่าเงินถูกถอนออกผ่านทาง Philrem Services Inc. และผู้ประกอบการขยะสองรายก็ ส่งเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนท้องถิ่นของมะนิลา เนื่องจากการโจรกรรม รัฐบาลของฟิลิปปินส์กำลังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกฎหมาย AML เพื่อหยุดช่องโหว่ไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศว่าได้มีการริเริ่มกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินแล้ว กฎหมายความลับของธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยร่างกฎหมายจะรวมคาสิโนไว้ในรายชื่อกลุ่มที่จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงานหลายแห่งของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต้องการดูข้อกำหนดของคาสิโนรวมอยู่ด้วย กลุ่มต้องการเห็นคาสิโนที่จำเป็นในการรายงานธุรกรรมทางการเงินที่ดูน่าสงสัย รายงานจะถูกส่งไปยังสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์ PAGCOR เป็นหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของรัฐซึ่งกำหนดให้คาสิโนในฟิลิปปินส์ตรวจสอบหนังสือเดินทางและรูปแบบการระบุตัวตนเพิ่มเติมของผู้เล่น กรมต้องการเห็นการหลีกเลี่ยงภาษีรวมเป็นอาชญากรรมการฟอกเงินและขยายอำนาจที่สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี

ร่างกฎหมายเพื่อเสริมสร้างกฎหมายป้องกันการฟอกเงินในพื้นที่มีกำหนดจะนำเสนอในเดือนกรกฎาคมเมื่อวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรพบกัน

สโมสรบัตรที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจปิดประตูในไม่ช้าเนื่องจากความเชื่อมั่นในการฟอกเงินที่เจ้าของต้องเผชิญ สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียเพิกถอนใบอนุญาตของ เจ้าของ คาสิโน Normandieอย่างไม่มีกำหนด แต่อนุญาตให้บรรเทาโทษสี่เดือนสำหรับการขายสถานที่ที่รอดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนถนน Vermont และ Rosecrans การลงโทษทางอาญาในรัฐทำให้บุคคลไม่สามารถถือใบอนุญาตการเล่นเกมได้

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2490 คาสิโน Normandie ได้รับการเป็นเจ้าของโดยตระกูล Miller และได้เปิดเป็นห้องไพ่แห่งแรกในรัฐที่รู้จักกันในชื่อ Western Club ในตอนเริ่มต้น ย้อนกลับไปในเดือนมกราคมของปีนี้ บุคคลสี่คนที่เป็นเจ้าของคาสิโน ทั้งหมดมาจากครอบครัวมิลเลอร์ สารภาพในข้อหาของรัฐบาลกลางที่เปิดเผยว่าพวกเขาช่วยฟอกเงิน 1.38 ล้านดอลลาร์สำหรับลูกกลิ้งสูงโดยไม่ได้รายงานธุรกรรมขนาดใหญ่

รายงานล่าสุดในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่า Millers มีกรอบเวลาสั้น ๆ ในการหาผู้ซื้อคาสิโนหรือธุรกิจอาจถูกปิด การเงินของคาสิโนเอกชนไม่ชัดเจน แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะแพ้อย่างต่อเนื่อง คาสิโนสามารถดำเนินการได้สำเร็จเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งการแข่งขันเริ่มเข้าสู่สมการ

ย้อนกลับไปในเดือนเมษายน กรมพัฒนาการจ้างงานแห่งแคลิฟอร์เนียได้รับแจ้งจากบริษัท Miller ว่ามีการเลิกจ้างพนักงานถาวร 380 ราย ตาม dailybreeze.com แลร์รี่ ฟลินท์กำลังพิจารณาซื้อทรัพย์สินเนื่องจากตั้งอยู่ข้างถนนจากคาสิโน Hustler อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ห้องไพ่เช่น Normandie อนุญาตให้มีเกมบนโต๊ะเท่านั้นและไม่สามารถเล่นเกมสล็อตแมชชีนได้อย่างถูกกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ ห้องไพ่จึงไม่สามารถแข่งขันกับคาสิโนเชิงพาณิชย์และรีสอร์ทในอินเดียได้

Las Vegas Sandsผู้ดำเนินการคาสิโนและรีสอ ร์ตระดับนานาชาติ ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดใบอนุญาตการเล่นเกม

ตามคำแถลงจาก Nevada Gaming Control Board การร้องเรียนดังกล่าวครอบคลุมการสอบสวนที่เปิดตัวโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าพบลาสเวกัสแซนด์สและ ทรัพย์สิน ของ Venetian Las Vegasได้เก็บหนังสือและบันทึกเงินที่ไม่ถูกต้องที่พวกเขาจ่ายให้กับที่ปรึกษาในเอเชีย ผู้ดำเนินการตัดสินคดีนี้เมื่อเดือนที่แล้วโดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ โดยยินยอมให้ปรับ 9 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ตกลงที่จะรักษาที่ปรึกษาอิสระไว้เป็นเวลาสองปี

การสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พบว่าลาสเวกัสแซนด์สถูกกล่าวหาว่าโอนเงินจำนวน 6 ล้านดอลลาร์ให้กับที่ปรึกษาที่เรียกว่า “เครา” เพื่อซื้อทีมเพื่อเล่นในสมาคมบาสเกตบอลจีน ลีกนี้ไม่อนุญาตให้บริษัทเกมเป็นเจ้าของทีมและพบว่าผู้ประกอบกิจการคาสิโนได้รับเงินเพิ่มอีก 8 ล้านดอลลาร์ผ่านที่ปรึกษาเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแฟรนไชส์โดยไม่มีเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้

การสืบสวนยังระบุด้วยว่าลาสเวกัสแซนด์สใช้ “เครา” เดียวกันโดยอ้างว่าใช้เงินอย่างไม่เหมาะสมประมาณ 43 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออาคารปักกิ่งจากหน่วยงานของรัฐของจีนอย่างโจ่งแจ้งเพื่อพัฒนาศูนย์ธุรกิจสำหรับ บริษัท อเมริกัน

“แม้จะมีความกังวลของพนักงานบางคนว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองเพียงเท่านั้น แต่เงินประมาณ 43 ล้านดอลลาร์ถูกจ่ายให้กับที่ปรึกษาโดยไม่มีการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการอนุมัติที่เหมาะสมจากพนักงานของ Las Vegas Sands ที่ได้รับอนุญาตให้อนุมัติจำนวนเงินที่จ่าย” อ่าน ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในที่สุด การสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พบว่า Las Vegas Sands ถูกกล่าวหาว่า “ล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้พนักงานหลีกเลี่ยงนโยบายและขั้นตอนในการซื้อ การชำระเงินคืนให้กับที่ปรึกษาภายนอก และค่าชดเชยให้กับลูกค้า”

ในส่วนของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาประกาศว่าข้อตกลงกับลาสเวกัสแซนด์สซึ่งขณะนี้ต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมวันที่ 19 พฤษภาคมมีข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการและคาสิโน “ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาที่กำหนดไว้ใน ร้องเรียน”.

เพื่อที่จะแก้ไขคดีที่ดำเนินมายาวนานโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ อดีตผู้อำนวยการกองควบคุมการพนันของแคลิฟอร์เนียได้ตกลงทำข้อตกลงที่จะเห็นว่าเขาริบใบอนุญาตการพนันและจ่ายค่าปรับ

ตามรายงานจาก The San Diego Union-Tribune Robert Lytle ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้การพนันของรัฐตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2550 ก่อนที่จะเกษียณอายุเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาที่รองรับห้องบัตรเดียวกันกับที่เขาเคยควบคุม

หนังสือพิมพ์ให้รายละเอียดว่ารัฐกล่าวหา Lytle อย่างไรผ่านกรณีที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2014 ในการเจรจางานใหม่กับห้องบัตรคาสิโน M8trix ในซานโฮเซ่ ก่อนออกจากแผนกควบคุมการพนัน มันถูกกล่าวหาเพิ่มเติมในการกระทำที่ Lytle บอกผู้ตรวจสอบของเขาในช่วงหลายเดือนก่อนที่เขาเกษียณเพื่อ “ลด” การสอบสวนในสถานที่

การกระทำดังกล่าวยืนยันเพิ่มเติมว่า Lytle เริ่มทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลของCasino M8trixเพียงวันเดียวหลังจากเกษียณอย่างเป็นทางการจากการให้บริการของรัฐและต่อมาได้รับข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการสอบสวนในห้องการ์ดซานโฮเซ่และลูกค้ารายอื่นจากเจ้าหน้าที่ของแผนกผ่านทาง โทรศัพท์ 180 ข้อความและอีเมล

แม้ว่าจะไม่ทราบเงื่อนไขที่แน่นอนของข้อตกลงและยังต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย ข้อตกลงที่ตกลงกันต่อหน้าผู้พิพากษากฎหมายปกครอง Jonathan Lew จะเห็น Lytle เลิกใช้ใบอนุญาตและจ่ายค่าปรับ 75,000 ดอลลาร์หรือ 15% ของ มูลค่าความเป็นเจ้าของของเขาในคาสิโน สองแห่งใน ซาคราเมนโต

หนังสือพิมพ์รายงานเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกับอัยการของรัฐที่นำคดีนี้จะทำให้ Lytle “ยอมรับอย่างจำกัด” เกี่ยวกับความประพฤติของเขาและผู้ที่เขาติดต่อด้วยที่สำนักงานของรัฐ

วิลเลียม ทอร์งเรน รองอัยการสูงสุดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า “การรับเข้าเรียนเหล่านี้จะเป็นภาพรวมว่าเขาร้องขอและรับข้อมูลที่เป็นความลับจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน และเขาล้มเหลวในการเปิดเผยการละเมิดกฎหมายควบคุมการพนัน” วิลเลียม ทอร์งเรน รองอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้อตกลงตกลงกันก่อนการพิจารณาคดีในสองสัปดาห์ที่คาดว่าจะเริ่มต้นและสิ้นสุดตอนที่มีการโต้เถียงสำหรับผู้ควบคุมการพนันของแคลิฟอร์เนีย หลังจากยื่นฟ้อง Richard Lopes ประธานคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียและอดีตหัวหน้างานของ Lytle ลาออกหลังจากพักฟื้นตัวเองและระบุว่าการตัดสินใจของเขาไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม ของ เนวาดายื่นเรื่องร้องเรียน ต่อ CG Technologyซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาเจ็ดเล่มในพื้นที่ลาสเวกัสสำหรับการจ่ายเงินต่ำกว่าปกติประมาณ 700,000 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพันที่ชนะมากกว่า 20,000 รายการ

ตามรายงานของLas Vegas Sunการร้องเรียนซึ่งยื่นเมื่อวันจันทร์ยังระบุด้วยว่าในช่วงระยะเวลาสามปี การเดิมพันแบบพาร์เลย์มากกว่า 11,000 รายการถูกจ่ายเกินไปประมาณ 100,000 ดอลลาร์ การร้องเรียนยังกล่าวหาว่า ผู้ดำเนินการ หนังสือกีฬาในขั้นต้นพยายามที่จะปิดกั้นการสอบสวนโดยรัฐ

CG Technology ดำเนินการเดิมพันการแข่งม้าและการพนันกีฬาที่คาสิโนหลายแห่ง รวมถึงฮาร์ดร็อค , M Resortในเฮนเดอร์สัน, คอสโมโพลิแทน , ทรอปิคานา , ปาล์ม , เวเนเชียนและซิลเวอร์ตัน

การร้องเรียนอ้างว่าผู้ชนะที่บ่นว่าได้รับเงินน้อยเกินไปได้รับเงินเต็มจำนวน แต่นั่นไม่ใช่กรณีเดียวกันสำหรับนักพนันหลายพันคนที่ล้มเหลวในการร้องเรียน สำหรับแต่ละข้อร้องเรียน 6 กระทง บริษัทต้องเผชิญกับบทลงโทษ 100,000 ดอลลาร์ นอกเหนือจากการดำเนินการทางวินัยกับใบอนุญาตของบริษัท CG Technology มีเวลา 30 วันในการตอบข้อร้องเรียน

ตามคำร้องเรียน มีการกล่าวหาว่าการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2011 และดำเนินต่อไปจนถึงเดือนมีนาคมปีที่แล้ว คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมกล่าวว่าในเดือนพฤษภาคม 2014 ทำให้เชื่อว่าปัญหาได้รับการดูแลแล้ว แต่ในเดือนมีนาคม 2015 บุคคลที่เดิมพันแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐว่าเขาได้รับเงินน้อยกว่าที่เขาได้รับจากการเดิมพันโรบินพาร์เลย์แบบชนะที่คาสิโนซิลเวอร์ตัน เขายังกล่าวอีกว่าในการเดิมพันสี่ครั้งก่อนหน้านี้เขาได้รับค่าจ้างต่ำกว่าและจ่ายเงินคืน การร้องเรียนระบุว่าการสอบสวนของคณะกรรมการ “เปิดเผยว่าการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องสำหรับการเดิมพันแบบพาร์เลย์ที่ชนะหลายรายการนั้นเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นประจำและทั่วทั้งบริษัทเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากปัญหาซอฟต์แวร์หรือปัญหาซอฟต์แวร์ที่ CGT ทราบ

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดำเนินการโดย CG Technology ในหรือประมาณวันที่ 9 มีนาคม 2015

การสอบสวนการโจรกรรมและการฟอกเงินประมาณ 81 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารของ ธนาคารกลาง บังกลาเทศที่ Federal Reserve ในนิวยอร์กสิ้นสุดลงเมื่อวันพฤหัสบดีโดยวุฒิสภาฟิลิปปินส์เนื่องจากวุฒิสมาชิกสองคนที่เป็นผู้นำการสอบสวนแพ้การเสนอราคาเลือกตั้งใหม่และชนะ ไม่มีเวลาดูแลการสอบสวนก่อนที่เงื่อนไขจะสิ้นสุด ตามThe Wall Street Journal

แม้จะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนในการสอบสวน ซึ่งหัวหน้าคาสิโนจีนและผู้ประกอบการค้าขยะในฟิลิปปินส์คิม หว่อง ได้มอบเงินกว่า 15 ล้านดอลลาร์ให้กับสภาต่อต้านการฟอกเงิน การตัดสินใจยุติการสอบสวน Wong ได้รับเงินทั้งหมดเกือบ 35 ล้านเหรียญจากบริษัทคาสิโนของเขาและ Philrem นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ วุฒิสมาชิกยังคงทำงานเพื่อบัญชีสำหรับอีก 17 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้ Wong ต้องเผชิญกับการร้องเรียนทางอาญาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา เขาปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ และบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเงินนั้นถูกขโมยไป และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของเขาได้คืนเงินให้แล้ว

จอห์น โกเมส เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำฟิลิปปินส์ กังวลว่าการยุติการพิจารณาของวุฒิสภาจะขัดขวางความคืบหน้าในการนำเงินที่รัฐบาลขโมยไปคืนมา ต่อหน้านักข่าวกลุ่มหนึ่งหลังการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี Gomes ได้รับแจ้งจาก Sen. Teofisto Guingona ประธานคณะกรรมการสอบสวนว่าการสอบสวนและการดำเนินคดีกับฝ่ายที่กระทำผิดในท้ายที่สุดจะถูกดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ส.ว. Guingona กล่าวว่าการพิจารณาของสาธารณชนเป็นการสาธิตที่ชัดเจนของข้อผิดพลาดโดยสภาคองเกรสในการตัดสินใจยกเว้นคาสิโนจากขอบเขตของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในปี 2013 เมื่อมีการแก้ไขครั้งล่าสุด

ในขณะเดียวกัน คำแนะนำสำหรับมาตรการคว่ำบาตรทางปกครองของธนาคารก็กำลังเสร็จสิ้นลง เทียบกับผู้ที่พบว่ามีส่วนรับผิดชอบในคดีฟอกเงิน ตามรายงานของ Nestor Espenilla รองผู้ว่าการธนาคารกลาง ผู้รับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงพนักงานและผู้บริหารของ Rizal Commercial Banking Corp. ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ในฟิลิปปินส์ซึ่งสร้างบัญชีปลอมขึ้นโดยใช้ชื่อปลอม การสอบสวนได้ดำเนินการโดยผู้ให้กู้เช่นกัน และจนถึงขณะนี้ได้นำไปสู่การไล่ออกของผู้จัดการธนาคารของสาขานั้นๆ อันเนื่องมาจากบัญชีที่มีต้นกำเนิดและพนักงานอีกหลายคน

เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2015 อาชญากรรมในมาเก๊าได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนถึงปีนี้ ตามรายงานการทบทวนระยะกลางของรัฐบาลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโนในท้องถิ่นที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาปีต่อปี ไตรมาสแรกของปี 2559 พบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น ดอกเบี้ย (การให้กู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมาย) และการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาชญากรรมทั้งสองมักจะจับมือกันเนื่องจากผู้ให้บริการสินเชื่อที่ผิดกฎหมายอาจถือผู้มีอุปถัมภ์การพนันด้วยความตั้งใจของพวกเขาในความพยายามที่จะกู้คืนหนี้การพนันที่ไม่ดี

เหยื่อส่วนใหญ่ของอาชญากรรมประเภทนี้ไม่ใช่ชาวมาเก๊า และกิจกรรมส่วนใหญ่มองไม่เห็นนอกคาสิโน สื่อท้องถิ่นรายงานว่า Wong Sio Chak รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของมาเก๊า กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าพวกเขาวางแผนที่จะใช้มาตรการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทั้งสองโดยเฉพาะ

จุดสนใจอีกประการของการอ่านรายงานคือสิ่งที่เรียกว่าการเดิมพัน “ตัวคูณ” ปักกิ่งได้ปราบปรามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับวิธีการที่นักพนันวีไอพีเข้าถึงเงินทุนรวมถึงการบังคับใช้แคปอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินที่บุคคลสามารถนำติดตัวไปเล่นการพนันในมาเก๊า แนวทางปฏิบัติของการใช้ “ตัวคูณ” จะทำให้เห็นการวางเดิมพันของนักพนันที่มีส้นสูง ซึ่งโดยข้อตกลงแล้ว อาจมีขนาดใหญ่กว่ามูลค่าชิปที่ระบุไว้บนโต๊ะถึงสิบเท่า

การเดิมพันข้างแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วยากที่จะค้นพบ ติดตาม และบังคับใช้ การปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และไม่เพียงแต่ทำให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีขาดรายได้ แต่ยัง “ก่อกวนความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างร้ายแรง” เลขาธิการ Wong กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการอ่านเมื่อวันจันทร์ รายงานระบุว่าปฏิบัติการนอกเครื่องแบบอาจเป็นการขัดขวางการปฏิบัติ

GGRAsia รายงานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมหลังการเผยแพร่บทวิจารณ์ว่าผู้ประกอบการ ค้าขยะในเมืองจำนวนมาก สนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการต่อสู้กับการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย และพวกเขาเห็นว่าความพยายามด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในอุตสาหกรรมของพวกเขาเป็นผลดี “เนื้อหาของการตรวจสอบระยะกลางโดยรวมเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมเพราะสามารถควบคุมได้ดีกว่า และเรายังเห็นด้วยกับส่วนที่เมื่อการตรวจสอบกล่าวถึงการสำรวจการแนะนำตัวแทนสายลับเพื่อต่อสู้กับการเดิมพันข้าง: โดยพื้นฐานแล้วเราสนับสนุนการริเริ่มของรัฐบาลในการต่อสู้กับการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย” Kwok Chi Chung ประธานสมาคมผู้ส่งเสริมการเล่นเกมและความบันเทิงกล่าว ร้านข่าวอุตสาหกรรมท้องถิ่น

การร้องเรียนปี 2011 ที่ยื่นโดยสมาคมว่ายน้ำของฟิลิปปินส์ได้นำไปสู่การฟ้องร้องเมื่อวันศุกร์โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของฟิลิปปินส์กับเอฟราอิม Genuino อดีตประธานของสวนสนุกและการเล่นเกมของฟิลิปปินส์ (PAGCOR) รวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ของรัฐบาลตัวควบคุมการเล่นเกม

ข้อกล่าวหาที่ยื่นต่อศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษของฟิลิปปินส์นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาว่าเป็นการโอน “ผิดปกติ” เป็นเงินประมาณ 37.1 เปโซฟิลิปปินส์ (799,740) ในกองทุนระหว่างเดือนเมษายน 2550 ถึงสิงหาคม 2552 เพื่อฝึกนักว่ายน้ำในปี 2555 โอลิมปิกตามสื่อท้องถิ่น รวมถึงเป็นการโอน PHP910,000 เพื่อคงไว้ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในโปรแกรมการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงสองข้อหาละเมิดกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติต่อต้านการรับสินบนและการทุจริต ข้อหาเดียวกันนี้ยังถูกฟ้องในคดีที่สามกับ Genuino ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ PAGCOR จนถึงปี 2010

อดีตเจ้าหน้าที่ PAGCOR คนอื่นๆ ที่ถูกตั้งข้อหาโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แก่ ราฟาเอล ฟรานซิสโก อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธานหน่วยงานกำกับดูแล เอ็ดเวิร์ด คิง อดีตรองประธานอาวุโส; Rene Figueroa อดีตรองประธานบริหาร; Ester Hernandez อดีตรองประธานาธิบดี และ Valente Custodio อดีตผู้ช่วยรองประธาน สื่อท้องถิ่นรายงานว่าวิลเลียม รามิเรซ อดีตประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งฟิลิปปินส์ และอดีตประธานาธิบดีของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งฟิลิปปินส์ (PASA) แห่งฟิลิปปินส์ ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกัน โดยอ้างเอกสารที่ยื่นต่อศาล ค่าใช้จ่าย

ซันดิกันบายัน ศาลพิเศษของวิทยาลัย รักษาเขตอำนาจศาลในคดีแพ่งและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนและการทุจริตที่กระทำโดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้ที่อยู่ในบริษัทที่ควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยรัฐบาล

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าการเปิดเผยกองทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ PAGCOR และเป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการกีฬาแห่งฟิลิปปินส์ควรได้รับเงิน ไม่ใช่ PASA ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการการกีฬาแห่งฟิลิปปินส์ สื่อท้องถิ่นอ้างเอกสารของศาลด้วยว่าผู้ตรวจการแผ่นดินยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า Genuino และครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของอุปกรณ์กีฬาและเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม ซึ่ง PASA เช่าสำหรับโปรแกรมการฝึกว่ายน้ำ

เมื่อเดือนที่แล้ว โรดริโก ดูเตอร์เต ว่าที่ ประธานการเลือกตั้งประกาศว่าเขาได้เลือกอันเดรีย โดมิงโกเป็นหัวหน้า PAGCOR แทนที่คริสติโน นาเกียต จูเนียร์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานควบคุมการพนันของฟิลิปปินส์ PAGCOR ดำเนินกิจการคาสิโน 13 แห่งในฟิลิปปินส์ รวมทั้งคาสิโนฟิลิปปินส์แองเจลิสและคาสิโนชาวฟิลิปปินส์ ตาเกย์เตย์ และรายงานรายได้ในปี 2558 ต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์และน่าจะเกินปีนี้ เมื่อต้นเดือนนี้PAGCOR รายงานรายได้สุทธิในช่วงสามเดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 22.1 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลรัสเซียยื่นกฎหมายใหม่ไปยัง State Duma ซึ่งทำให้องค์กรการพนันที่ไม่มีใบอนุญาตนอกเขตการพนันเฉพาะทางถือเป็นความผิดทางอาญา ตามที่รายงานโดยRIA Novosti

ปัจจุบันการยึดทรัพย์สินและค่าปรับทางปกครองเป็นบทลงโทษสำหรับการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต

กฎหมายฉบับใหม่นี้จะทำให้การกระทำผิดกฎหมายกลายเป็นความผิดทางอาญา และอยู่ภายใต้บังคับของการบริการชุมชนมากถึง 240 ชั่วโมง ค่าปรับสูงสุด 500,000 รูเบิล (7,600 ดอลลาร์สหรัฐ) และอาจจะปล่อยภายใต้การดูแลสูงสุดสี่ปีหรือจำคุกไม่เกินสองปี .

บทลงโทษที่รุนแรงรวมถึงโทษจำคุกสูงสุดสี่ปีหรือค่าปรับ 500,000 ถึง 1 ล้านรูเบิลจะได้รับการประเมินสำหรับการให้เช่าอาคารที่มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต

การพนันในรัสเซียนั้นถูกกฎหมายในสี่ภูมิภาคเท่านั้น ได้แก่Primorsky Krai , Krasnodar Krai , Kaliningrad RegionและAltai Krai ในปี 2009 การพนันถูกทำให้ผิดกฎหมายในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมดของสหพันธรัฐรัสเซีย

มีการเพิ่มโซนอีกสองโซนในปี 2014 ไครเมียและโซซี ในปี 2014 สหพันธรัฐรัสเซียได้ผนวกดินแดนไครเมียและจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังสำหรับการพัฒนา โซซีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2014 และแม้ว่าจะยังไม่มีโครงการที่ได้รับการยืนยันสำหรับโซนนี้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและอาคารใหม่ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วเนื่องจากการเติบโตของหมู่บ้านโอลิมปิก จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการพัฒนา .

เจ้ามือรับแทง ชาวอังกฤษ Betfred ได้บรรลุข้อตกลงกับ หน่วยงานกำกับดูแลด้าน การพนันซึ่งจะถูกปรับเป็นเงินกว่า 1.15 ล้านดอลลาร์ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม

Betfred ซึ่งมีฐานอยู่ใน Warrington ถูกบังคับให้ต้องเข้ารับการตรวจสอบใบอนุญาตหลังจากอนุญาตให้บุคคลในWest Yorkshireซึ่งขโมยเงินเกือบ 1.21 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของตนไปเดิมพัน “สัดส่วนที่มีนัยสำคัญ” ของเงินทุนเหล่านี้ทางออนไลน์

การสอบสวนโดยคณะกรรมการการพนันระบุว่า Betfred ได้ดำเนินการเพียง “ไม่เป็นทางการ” และ “เฉพาะกิจ” เพื่อระบุแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของนักพนันในขณะที่ไม่ได้เก็บบันทึกการตรวจสอบที่เหมาะสม แม้ว่าลูกค้ารายนี้จะถูกตัดสินจำคุก 40 เดือนในเดือนมกราคม โดยอยู่ในห้าอันดับแรกในแง่ของการใช้จ่ายและผลกำไร และแสดงใบแจ้งยอดจากธนาคารที่มีรูปแบบการฝากเงินที่ “ไม่ปกติ”

ในฐานะส่วนหนึ่งของการป้องกัน Betfred อ้างว่าเชื่อว่าลูกค้าเป็น “ผู้อำนวยการของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ” เช่นเดียวกับนักพนันมืออาชีพที่ได้รับเงินจำนวนมากจากผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม Gambling Commission ตัดสินว่าผู้ประกอบการล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อยืนยันข้อมูลนี้

“เราระบุจุดอ่อนจำนวนหนึ่งในการต่อต้านการฟอกเงินและการควบคุมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ใช้โดย Betfred” อ่านคำแถลงจาก Richard Watson ผู้อำนวยการโครงการของ Gambling Commission “ค่าปรับที่มากกว่า 1.15 ล้านดอลลาร์สะท้อนถึงความล้มเหลวเหล่านี้”

ข้อตกลงที่ตกลงกันไว้จะทำให้ Betfred จ่ายเงิน 42,934 ดอลลาร์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสอบสวนของคณะกรรมการการพนันในขณะเดียวกันก็ตกลงที่จะดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่สามโดยอิสระและตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนในการต่อต้านการฟอกเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ เจ้ามือรับแทงจะต้องมอบข้อตกลงโดยสมัครใจจำนวน 1.11 ล้านดอลลาร์ โดยที่ 628,976 ดอลลาร์ได้รับการจัดสรรให้กับเหยื่อของการฉ้อโกง โดยส่วนที่เหลือจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม

นี่เป็นคดีล่าสุดในคดีที่คล้ายกันซึ่งรวมถึง Gala Coral Group ที่ถูกปรับมากกว่า 1.24 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนขณะที่ Paddy Power ถูกโจมตี 440,000 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนธันวาคม Caesars Interactive Entertainment ตกลงที่จะจ่ายเงินเกินกว่า 1.19 ล้านดอลลาร์ โดย Rank Group จะถูกลงโทษในเดือนกันยายนเป็น 1.34 ล้านดอลลาร์

“คณะกรรมการการพนันได้สรุปคดีมากมายในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่ค่าปรับประมาณ 5.31 ล้านดอลลาร์” อ่านคำแถลงของวัตสัน “ผลลัพธ์และข้อค้นพบในกรณีเหล่านี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานถึงความจำเป็นในการเรียนรู้บทเรียนจากสิ่งเหล่านี้สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและการควบคุมการฟอกเงินหรือความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้น”

ค่าใช้จ่ายที่ยื่นเมื่อวันศุกร์กล่าวหาคู่รักเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี้ใช้ความผิดพลาดทางเทคนิคที่พวกเขาค้นพบที่คาสิโนริเวอร์ซิตี้ในเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีเพื่อขโมยเงินมากกว่า 300,000 ดอลลาร์

ตามเอกสารของศาล Daniel T. Sheldon อายุ 61 ปีและ Eileen R. Sheldon อายุ 60 ปีซึ่งถูกตั้งข้อหาขโมยความผิดทางอาญา ความผิดพลาดในระบบของคาสิโนอนุญาตให้ดาวน์โหลดเงินรางวัลที่ยังไม่ได้รับลงในบัตรรางวัลคาสิโนของพวกเขา . เมื่อพวกเขาพยายามดาวน์โหลดเงินที่ชนะจากบัตรบัญชี mychoice ธุรกรรมจะถือเป็นโมฆะโดยระบบ แต่ยังคงให้เครดิตเงินตามรายงานของSt. Louis Post-Dispatch

เอกสารของศาลเรียกเก็บเงินจากทั้งคู่ระบุว่าในปี 2014 ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม Eileen Sheldon ค้นพบข้อผิดพลาดของระบบที่คาสิโน ในช่วงเวลานั้นเธอทำการดาวน์โหลดเกือบ 3,000 ครั้ง ซึ่งหลายๆ ครั้งถูกจับโดยกล้องวงจรปิด โดยมีมูลค่า 582,353 ดอลลาร์ หรือ 216,892 ดอลลาร์ ซึ่งเธอแลกเป็นเงินสด

ตามข้อกล่าวหา ในช่วงเวลาที่เธอถูกจับกุม เธอยอมรับกับ ผู้ตรวจสอบแผนกการเล่นเกมของ Missouri Highway Patrol ว่าเธอได้จ่ายเงินที่คาสิโนที่เธอไม่ได้รับ เธอยังบอกพวกเขาด้วยว่าเธอได้บอกกับ Daniel T. Sheldon สามีของเธอเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของระบบ ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2014 สามีของเธออ้างว่ามีการดาวน์โหลด 1,370 ครั้ง ซึ่งมีมูลค่า 300,618 ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายระบุว่าเขาแลกเงินสด 101,182 ดอลลาร์และการเฝ้าระวังวิดีโอก็จับเขาเช่นกัน

ตามบทความของวันอังคารที่ สามีและภรรยาไม่ได้ถูกควบคุมตัวและประกันตัวของพวกเขาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ต่อคน

ในขณะเดียวกัน ตัวเลขการพนันสำหรับรัฐที่เปิดตัวในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าริเวอร์ซิตี้และคาสิโนควีน เป็นผู้นำตลาดคาสิโนเซนต์หลุยส์ในเดือนกุมภาพันธ์

Sportradar และ European Sport Security Association (ESSA) เพิ่งประกาศเมื่อไม่นานนี้ว่าพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการจับคู่ในเทนนิสและทำความสะอาดกีฬา Sportradar เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกีฬา และ ESSA ก่อตั้งขึ้นโดย ผู้ให้ บริการเดิมพันกีฬา ชั้นนำ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของกีฬาและเพื่อเน้นเหตุการณ์การพนันกีฬาที่น่าสงสัย

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัทจะนำมาซึ่งประสบการณ์มากมาย และทำให้ทั้งสองสามารถใช้ทรัพยากรของกันและกันเพื่อขจัดคอร์รัปชั่นจากการเล่นเทนนิสทั่วโลก ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา มีรายงานจำนวนหนึ่งที่ระบุว่าการแข่งขันเทนนิสเป็นเรื่องปกติ และผู้ชนะแกรนด์สแลมบางคนก็มีส่วนร่วมด้วย

ผู้เล่นชั้นนำของโลกบางคนรวมถึง Roger Federer และ Andy Murray ได้เรียกร้องให้ทางการสอบสวนข้อเรียกร้องเหล่านี้และดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหากับผู้เล่นใดโดยเฉพาะ เนื่องจากขาดหลักฐาน

ความร่วมมือระหว่าง ESSA และ Sportradar จะช่วยให้ ESSA ใช้ประโยชน์จากบริการตรวจจับการฉ้อโกงพิเศษของ Sportradar ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการมากกว่า 450 รายทั่วโลก ในขณะที่ Sportradar จะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลลูกค้าของ ESSA เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนและภาพรวมตลาดโดยละเอียด การคัดค้านครั้งแรกของการเป็นหุ้นส่วนคือการมุ่งเน้นไปที่กีฬาเทนนิสและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่น่าสงสัยนั้นถูกถอนรากออกไปแล้ว เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้น ทั้งสองบริษัทจะพิจารณาดูกีฬาประเภทอื่นและขยายความครอบคลุม

Mike O’Kane ประธานของ ESSA กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ข้อตกลงนี้มีประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับทั้งสองฝ่าย และแสดงถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการเสริมความพยายามของกันและกันในการแก้ไขปัญหาการจับคู่ ด้วยการใช้จุดแข็งหลักของทั้งสองระบบ เรามีศักยภาพในการสร้างข้อมูลในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อตรวจจับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน ซึ่งสามารถใช้เพื่อปิดกั้นการโจมตีผู้ดำเนินการเดิมพันและป้องกันการแข่งขันกีฬา พูดง่าย ๆ ทุกคนชนะ”

ESSA เพิ่งเผยแพร่สถิติความสมบูรณ์ของไตรมาสแรกและได้เปิดตัวโปรแกรมจำนวนหนึ่งที่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและการแก้ไขแมตช์ในกีฬา โปรแกรมใหม่เหล่านี้บางโปรแกรมรวมถึงโปรแกรมการศึกษาผู้เล่นพิเศษกับนักกีฬาของสหภาพยุโรปรวมถึงโครงการระดับนานาชาติ “Keep Crime out of Sport” ซึ่งได้รับทุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปและนำโดยสภายุโรป

นอกจากนี้ Sportradar ยังได้เปิดตัวโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้เล่นในกีฬาประเภทต่างๆ อีกด้วย Sportradar จัดโปรแกรมแฮนด์บอลในโครเอเชียระหว่าง SEHA Gazprom League Finals และสำหรับอุตสาหกรรม eSportsระหว่าง Intel Extreme Masters ในโปแลนด์

Scientific Games International Inc. (Nasdaq:SGMS) ยื่นฟ้องในเมืองเกนส์วิลล์ รัฐจอร์เจีย เมื่อวันพุธ โดยขอให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางหยุด Brian Keith Cash อดีตรองประธาน Sci-Games ไม่ให้ใช้ข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากบริษัท ก่อนที่ VP จะกระโดดขึ้นเรือไปทำงานให้กับเกมนานาชาติของคู่แข่ง เทคโนโลยี (Nyse:IGT).

การยื่นฟ้องของศาลระบุว่า Cash ดึง “การโจรกรรมครั้งใหญ่” ออกโดยลักลอบขโมยไฟล์หลายพันไฟล์ก่อนที่เขาจะลาออกจากตำแหน่ง เกมวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไฟล์ดังกล่าวมีข้อมูลที่มีค่าที่สุดบางส่วน

เกมทางวิทยาศาสตร์และ IGT (เดิมชื่อGTECH ) เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสองรายในการขายลอตเตอรีโลกโดย Sci-Games ให้บริการลอตเตอรี 46 แห่งในสหรัฐอเมริกาและลอตเตอรีต่างประเทศมากกว่า 60 ตัว

เกมวิทยาศาสตร์กล่าวในแถลงการณ์ของ Associated Press ว่า “การเข้าถึงหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ความลับทางการค้า สัญญา แผนการขายและการตลาด ไฟล์ข้อมูล หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลลับอื่นใดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” คำแถลงดังกล่าว .

“ในฐานะบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เรื่องนี้ไม่สามารถและจะไม่ได้รับการยอมรับ” และ “Scientific Games จะดำเนินการตามมาตรการเยียวยาทางกฎหมายทั้งหมดที่มีให้กับเราต่อไป”

ตามรายงานของ ABC News บริษัทอ้างว่า Cash ดาวน์โหลดแผนบัญชีสำหรับลอตเตอรีสหรัฐฯ ขั้นต่ำ 40 รายการและรายการรวมกว่า 13,000 รายการในช่วงสองเดือนก่อนจะลาออกในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อเข้ารับตำแหน่งที่สำนักงานในเลกแลนด์ รัฐฟลอริดาของ IGT

คดีความระบุว่าอาจมีการเล่นมากถึง 1 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากบริษัทต่างๆ จะประมูลลอตเตอรี่หลักหลายตัวในปี 2560 และ 2561 ตามรายงาน ข้อมูลในไฟล์รวมถึงอัลกอริธึมและข้อมูลสนับสนุนที่ใช้ในการให้ความกระจ่างแก่ลอตเตอรีของรัฐ เกมอาจพิสูจน์ได้ว่าทำกำไรได้มากที่สุดภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

“ข้อมูลที่มีอยู่ในแผนบัญชีของ Scientific Games เป็นเสมือน playbook ของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวกับลูกค้าที่มีอยู่และการเติบโตของธุรกิจลอตเตอรีของพวกเขา” ตามคำฟ้อง หากแผนบัญชีเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่ง ไฟล์ “จะเป็นแผนงานในการขโมยธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัทไป” รวมถึงการเคลื่อนย้ายธุรกิจในอนาคตที่ลำบาก

เกมวิทยาศาสตร์เปิดตัว “เกมลอตเตอรีทันทีที่ปลอดภัยเกมแรกของโลก” ในปี 1974 GTECH เข้าซื้อกิจการInternational Game Technology จากการควบรวมกิจการที่เห็นว่าบริษัทกลายเป็น IGT ในปี 2549 Lottomatica SpA (Mil: LTO) ยักษ์ใหญ่ด้านลอตเตอรีของอิตาลีประกาศว่าได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ GTech Holdings Corporation ที่เมือง Greenwich ในรัฐโรดไอแลนด์ Lottomatica ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Gruppo De Agostini De Agostini Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยมีครอบครัวเป็นเจ้าของและดำเนินงานในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ภาคธุรกิจของบริษัทได้แก่ สิ่งพิมพ์ สื่อ เกมและบริการ และการเงิน

ไม่มีข้อบ่งชี้ในการยื่นฟ้องว่า IGT มีความรู้เกี่ยวกับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของนายแคช Sci-Games ได้ขอให้ผู้พิพากษาออกคำสั่งห้ามชั่วคราวเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ไฟล์ที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เป็นของ Scientific Games ตามเอกสารที่ยื่น

IGT และ Scientific Games แย่งชิงสัมปทานลอตเตอรีในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ และให้ความร่วมมือในบางรัฐ เช่น North Carolina